جریمه ۱۱ بانک به دلیل ضعف نظارت بر تراکنشهای ارزی
ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
مطالعه در منبع اصلیضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
مطالعه در منبع اصلی
در حال بارگذاری نظرات...