الزام بانکها به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی
اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانکها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی بر اهمیت توجه به تراکنشهای مشکوک تأکید کرد.
مطالعه در منبع اصلی
در حال بارگذاری نظرات...